Прокуратурой города проведен ряд проверок исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности субъектов предпринимательской деятельности.

Проверками установлены факты неисполнения предпринимателями обязанности, предусмотренной пунктом 7 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по проведению ими не реже чем один раз в три месяца проверок своих клиентов и предоставлению в МРУ «Росфинмониторинг» информации о результатах таких проверок.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Прокуратура Евпатории.

Опубликовано в газете «Евпаторийская здравница» 10(19458) от 19.03.2021 г.